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[董事会]国栋建设(600321)第六届董事会第十七次会议决议公告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-01-09
摘要:

工夫:2010年04月16日 04:03:49 中国金融网

安全的密码:600321 公平权益略语:公务的优美的体型破土 编号:2010-003

四川公务的优美的体型破土备有备有有限公司

直觉届董事会第十七次降神会公报

暨传唤 2009 年度合股大会通牒

董事会和公司整体董事干杯、给错误的劝告性公务的或有重大意义的喜欢指使他人的年轻妇女,并对

容量真理、准确和完整性承当个人的和共同责任。。

四川公务的优美的体型破土备有备有有限公司直觉届董事会第十七次降神会于 2010 年 4 月 14 论成都金盾之路 52
中心营业楼 28 优美的体型降神会室。降神会应向出发提议。 9 名,导演兼导演 9 名,公司监事和高管
十一降神会;降神会由董事会主席王春明长官掌管。,照办《公司条例》和《公司条例》的使关心规则。降神会详述
写成文字的开票决议方法全价票经过了如次动机:
一、公司 2009 董事会岁入;
二、公司 2009 年度决算表;
三、公司 2009 年度返乡分派在地图上标出;
四川华信(大量)奖学金获得者公司有限责任公司审计,2009 总公司净赚 48,529,
元,比照公司条例的规则,难解的 10%法定公积金 4,852, 后,扩大年首的未分派返乡 63,493,
元,当年合股可获得的返乡是 107,170, 元。

董事会提案:以 2009 年 12 月 31 每日总本钱 227,760,000 库存为根底,整体合股 10 公平权益发行现钞
人民币 元(含税),现钞分派合计 22,776, 元,返乡还没有分派 84,394, 后几年
分派。

公司在地图上标出当年将本钱公积金替换为公平。:提议了公司的总公平。 22,776 万库存为根底,以本钱公
合股的促成熟因子 10 公平权益放 10 股,放后,公司的总公平为 45,552 万股。

四、公司 2009 岁入和摘要;
五、对向公司全资分店四川全国验光师协会国栋林产科技备有有限公司加强加入本钱 12,000 一万元票子;
四川全国验光师协会国栋林产科技备有有限公司是由公司贡献的 3,000 在全国验光师协会高坪区加入了一万元人民币。,言之有理之初
加入本钱为 3,000 万元,基建计划是总投资。 5 亿元的 22 万 M3/年中、高密度纤维板腰围。眼前,该
这么地停止控告先前特别基金管理机构了资产。 30,000 万元,确定放四川全国验光师协会丛林经商的加入本钱 12,000 万元。

六、保险装置公司最好者公平权益调动球员驾驶在地图上标出的手势;
1
由于该公司尚使为难器械TH,保险装置公司最好者公平权益调动球员驾驶在地图上标出的确定,待
当工夫到到达,再考虑一下。。

七、持续用电话通知四川华信(大量)奖学金获得者公司备有有限公司 2010 年度决算表审计机构
的动机;
公司拟持续吸引住四川华信(大量)奖学金获得者 2010 决算表年度审计,
审计费是 35 万元,静止与审计使关心的游览、膳宿、转化费由公司承当。。

八、对来访 2009 合股大会积年累月的大会。

仔细汇报见附件。:四川公务的优美的体型破土备有备有有限公司对来访 2009 年度合股大会通牒。

四川公务的优美的体型破土备有备有有限公司
董 事 会
2010 年 4 月 16 日
附件:四川公务的优美的体型破土备有备有有限公司对来访2009年度合股大会通牒
四川公务的优美的体型破土备有备有有限公司定于2010年5月8日午前9:30在成都市金盾路52中心营业楼
28优美的体型降神会室公司2009积年累月度合股大会。现将使关心事项通牒如次:
一、降神会基本情况
1、降神会来访人:公司直觉届董事会
2、降神会传唤工夫:2010年5月8日9时30分。
3、降神会位置:成都市金盾路52中心营业楼28楼降神会室
二、降神会详述的成绩
1、 董事会2009岁入;
2、 2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句;
3、 2009决算表;
4、 2009岁入及其总结;
5、 2009年度返乡分派工程;
6、 对向公司全资分店四川全国验光师协会国栋林产科技备有有限公司加强加入本钱12,000一万元票子;
7、 持续用电话通知四川华信(大量)奖学金获得者公司备有有限公司2010年度决算表审计机构的
动机;
2
8、对重行提议王云璐喜欢指使他人的年轻妇女为直觉届董事会的动机;
9、对提议谭海贤长官为直觉局局长的动机;
10、修正控制的手势。

注:是你这么说的嘛!最好者至第七项手势经七次详述经过。,第8、第九项动机经过了公司六届降神会。
董事会第十六次降神会详述经过。,第十次降神会详述经过第十四次降神会。。

三、降神会社交的
1、关闭2010年5月5日(星期三)后部市完毕后在中国安全的表达结算有限责任公司上海办公室
加入合股有资历列席或付托代劳人到此。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司用电话通知的目击者顾问。

四、表达事项
1、表达手续:出十一降神会的个人的合股持个人身份证(代劳人需资本的的代劳权及个人身份证)、
安全的账目卡、持股给做防护处理;团体合股营业执照硬拷贝(盖张)、代劳权、出工证、合股帐
户卡、备有证明表达;
2、表达位置:成都金盾路 52 中心商事事项 28 优美的体型公司安全的部。

3、表达工夫:2010 年 5 月 6 日、7 日午前 9:00-12:00、后部 14:00-17:0 0。

4、静止事项:
(1)现场降神会将传唤多时。,出十一降神会者膳宿、交通费自理;
(2)现场降神会完毕后。,公司将安排自己的事物出十一降神会合股及合股代表上公司各子(分)公司停止
探望、考查。

(3)电传代码:028-86119148 电报传真:028-86154162
(4)接头人:贾雪
附:代劳权范本:
授 权 委 托 书
我们的受权政务会。 长官(喜欢指使他人的年轻妇女)代表我单位(个人的)列席四川公务的优美的体型破土备有备有有限公司2008年
年度合股大会,并比照个人看法代劳行使决议权。

校长(署名): 受托者(署名):
身份号: 身份号:
资本的不得不股数: 付托日期:
资本的合股账号:

  中国金融网

责任编辑:admin

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